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博深股份:第五届董事会第一次会议决议

发布时间:2019-09-11

  年9月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2019年9

  《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

  会工作细则的规定,第五届董事会仅设立审计委员会,其他专门委员会暂不设立,

  级工程师。1998年至2003年,任本公司董事长、总经理;2003年至今任本公司

  陈怀荣先生持有本公司股票51,316,818股,占公司股份总数的11.72%,不

  司股票199,722,531股,占公司股份总数的45.63%,为公司的实际控制人,除此

  之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、

  庞博先生,1980年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士学历。四肖期期准,2007

  年毕业于英国牛津大学,2008年至2012年在美国辉瑞投资有限公司销售及市场

  部门从事管理工作;2013年至今在本公司工作,2013年至2018年7月任公司营

  子关系,吕桂芹持有本公司股票48,327,798股,占公司总股本的11.04%,除此

  二建设公司石家庄兴化检测有限公司董事长、总经理。2015年4月至今在本公

  程师,高级人力资源管理师。1999年8月至今在本公司工作,历任车间技术员、

  济师。2002年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。2006年10

  月至今在本公司工作,历任董事会办公室主任、证券事务代表。2012年4月至

  计师。1999年6月至今在本公司工作,1999年6月至2010年7月,在本公司财

  务部工作,历任财务部会计、财务部主任,2010年至2012年4月任审计部主任。

  陈哲先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014

  年至今在本公司工作,历任陶瓷工具部经理,2016年12月至今任公司采购部经

  子关系,陈怀荣持有本公司股票51,316,818股,占公司总股本的11.72%,除此

  张贤哲先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012

  年11月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2013年6月至今在